태국의 여러 대부업자와 마약 조직이 체포되었습니다.

지난 몇 주 동안 태국 경찰은 여러 명의 대부업자와 마약 조직을 소탕했습니다. 이 사건은 6월 22일 나클루아의 웡아맛 해변에 있는 리비에라 호텔 밖에서 체포된 두 명의 중국인 랑주(29)와 송송주(28)의 체포로 시작됐다.

그들은 10명의 태국인이 불법 온라인 대출을 하는 컴퓨터 센터로 사용되었던 Central Road의 사무실에서 일했습니다. 두 중국인은 현금 흐름이 1억 바트 이상이었습니다. 경찰은 용의자들을 심문한 끝에 고금리로 이용자들로부터 대출을 받으려던 6명과 함께 쏘이촉차이4의 채권추심업체를 검거할 수 있었다.

사이버범죄수사대장 Pol. Padol Jandon 대령은 중국 갱단이 True Cash Pro라는 앱을 만들었으며 합법적인 True Money 앱과 유사하며 상당한 양의 사용자 개인 정보도 보유하고 있다고 말했습니다. 그런 다음 사용자는 22-28%의 이자율로 대출을 제공받았습니다. 이자를 더 이상 지급할 수 없게 되자 “추심 기관”이 출동하여 협박과 폭력 위협으로 돈과 이자를 회수했습니다.

추가 조사에서는 다른 갱단과 연결될 수 있는 또 다른 대부업자인 Thawatchai Jantanadum이 이 지역에서 활동하는 것으로 밝혀졌습니다. Soi Boonsamphan 9의 P.Phone 사업체 소유주로서 그는 이미 120%(오타 없음!)의 이자를 감당할 수 없는 사람들로부터 12대의 차량과 11대의 오토바이 및 일부 아파트를 “압수”한 것으로 밝혀졌습니다.

다른 곳에서는 더 많은 도난 차량이 발견되었습니다. 그는 또한 36건의 불법 대출 계약과 수많은 소유권 증서를 소유하고 있었습니다. Thawatchai의 콘도를 수색하는 과정에서 장전된 총도 발견되었습니다. Thawatchai Jantanadum과 그의 2명의 중국인 동료는 경찰의 따뜻한 관심을 기대할 수 있습니다. 모든 재산은 몰수되었고 “인사”를 포함한 전체 네트워크는 사법부에 이양되었습니다.

태국의 다른 지역 치앙라이에서는 마약 범죄와 자금 세탁 혐의로 61명이 체포되었습니다. 100억 바트에 달하는 이것은 몇 년 만에 가장 큰 마약 카르텔이었습니다. 여기에서도 중국인 Chien Ma가 이 조직의 수장이었습니다. 그는 전에 방콕에 수감된 적이 있지만 그것만으로는 충분하지 않은 것 같습니다. 경찰 외에 국세청과 자금세탁방지국도 연루됐다. 현금흐름이 100억 달러가 넘는 통장 700여장이 압수됐다.

경찰은 치앙라이 반두(Ban Du) 마을에서 용의자들로부터 940만 개의 메스암페타민 정제를 압수한 2019년 3월 수사를 시작했다. 수사관들은 돈을 중앙 마약 고리로 추적할 수 있었습니다. 막대한 양의 현금은 이른바 수출입 회사를 통해 미얀마에서 마약을 구입하는 데 사용되었습니다.

중국인 Chien Ma는 자금 세탁을 3개의 더 작은 단위로 나누었습니다. 신기하게도 부대마다 담당하는 사람이 달랐다. 이들은 전직 패션 모델, 미얀마 사원의 수도원장, Trang 지방의 사업가로 구성되어 있습니다. 검거된 용의자 61명 외에도 사법부는 여전히 공범 35명을 찾고 있다.

2020년 6월 26일 사타힙에서 국제 마약 남용 및 불법 인신매매 반대의 날 회의가 개최되었습니다. 태국은 마약 반대 캠페인을 위해 국제 사회와 긴밀히 협력하고 있습니다.

출처: 파타야 메일