알 자지라 조사 결과 잘 알려진 자금 세탁업자가 이전에 굽타 주 체포에서 누락된 연결 고리로 밝혀졌습니다.
알자지라 조사단(I-Unit)은 남아공 최대 자금 세탁업자 중 한 명이 제이콥 주마 전 대통령 휘하에서 논란이 되고 있는 굽타 형제가 국가를 장악하는 데 핵심적인 역할을 한 세 회사의 배후에 있었다고 밝혔습니다.
Varlozone, Zokubyte 및 Coral General Traders의 3개 회사는 Zondo 위원회(남아프리카 정부가 설립한 조사)에 의해 소수의 남아프리카 정치인 및 사업가 그룹에 의한 사기 및 주 자금 확보에 사용되는 도관으로 확인되었습니다. .
그러나 Zondo 위원회가 임명한 조사관은 누가 이러한 회사를 관리하고 Guptas를 대신하여 약탈한 남아프리카 자금을 해외로 송금했는지 확인할 수 없었습니다.
이제 Al Jazeera가 입수한 문서에 따르면 Varlozone, Coral General Trading 및 Zokubyte의 배후에 있는 사람은 잘 알려진 남아프리카 자금 세탁업자인 Mo Dollars라고도 알려진 Mohamed Khan이었습니다.
모하메드의 형제이자 전직 직원인 내부고발자 다우드 칸은 알자지라에 “그 지불은 모하메드가 했다”고 말했다.
국가 포획은 소수의 사람들이 개인의 이익을 위해 국가의 의사 결정 과정에 영향을 미치는 부패의 한 형태입니다. 시릴 라마포사(Cyril Ramaphosa) 대통령이 이끄는 남아프리카 공화국의 현 정부는 주마(Zuma) 하에서 국가 점령과 동의어가 된 굽타(Gupta) 사업가 가문의 두 형제가 체계적인 부패망을 통해 국가 자금을 약탈했다고 비난했습니다. 형제들은 지난 6월 아랍에미리트에서 체포됐다.. 그러나 지난 주 UAE는 굽타 형제를 인도해 달라는 남아프리카 공화국의 요청을 기각했습니다.
Mohamed Khan이 Gupta 주 체포 사건에서 이전에 누락된 연결 고리임을 확인하는 새로운 폭로는 남부 아프리카에서 활동하는 여러 금 밀수 및 자금 세탁 갱단에 대한 4부작 조사 시리즈인 Gold Mafia의 일부입니다.
굽타 형제
Zondo 위원회는 2018년에 설립되어 인도에 뿌리를 둔 영향력 있는 남아공 가족인 Guptas에 의한 국가 포획, 부패 및 사기에 대한 보고서를 조사했습니다.
1993년 남아프리카에 도착한 굽타 가문은 거대한 사업 제국을 건설했고 결국 국가에서 막대한 영향력을 행사하게 되었고, 이를 통해 역외에서 세탁한 많은 양의 국가 자금을 확보할 수 있었습니다.
권력이 커짐에 따라 Guptas는 국가 계약을 체결하고 정치인에게 뇌물을 제공했으며 Zuma 정부의 장관 임명에 영향을 미쳤습니다. 2013년에는 결혼식을 위해 인도에서 수백 명의 하객을 데려오기 위해 남아프리카 군용 공항을 이용하여 국가적 논란을 불러일으킬 정도로 그들의 영향력이 컸습니다.
국가 포획에서 얻은 돈은 기업 네트워크를 통해 해외로 보내졌고 결국 사라진 것처럼 보였다. Zokubyte, Coral General Trading 및 Varlozone은 모두 조사관이 “거미줄”이라고 부르는 해당 네트워크의 일부였습니다.
Zondo 위원회가 임명한 조사관 중에는 돈세탁 방지 전문가인 Paul Holden이 있었습니다. “우리는 기본적으로 국가 포획에서 이 네트워크로 유입되는 자금의 흐름을 살펴보고 있었고 그것이 자금 세탁 네트워크를 통과하고 있다는 것을 알고 있었습니다.”라고 그는 Al Jazeera에 말했습니다.
위원회가 남아프리카 회사인 Varlozone에서 두바이에 본사를 둔 Griffin Line General Trading으로의 거래를 통해 국영 포획 자금과 Guptas 사이의 직접적인 연결 고리를 결정할 수 있게 되면서 돌파구가 마련되었습니다.
Griffin Line General Trading은 Guptas에 의해 통제되는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 Varlozone의 소유주인 Shah Bukhari는 그저 프론트맨에 불과했습니다. 실제로 이 회사는 담배 돈과 금 밀수업자인 사이먼 러들랜드를 위해 일하며 1억 달러 이상을 해외로 송금하는 데 도움을 준 다작 돈세탁업자 칸이 운영했습니다. Khan은 또한 자금 세탁 작업을 돕기 위해 여러 남아프리카 은행의 직원에게 뇌물을 제공했습니다.
남아프리카에서 홍콩까지
Al Jazeera가 입수한 문서에 따르면 자금이 여러 회사에서 Varlozone 및 Zokubyte의 계정으로 이체되었습니다. 그런 다음 Varlozone은 6개월 동안 180만 달러의 국가 포획 자금을 해외로 옮겼습니다. Zokubyte는 주에서 약탈한 자금 중 최소 $600,000를 세탁했습니다. Coral General Traders는 해외로 자금을 이동하기 위해 여러 계정의 돈을 일시적으로 보관할 수 있는 풀링 계정 역할을 했습니다.
자금 이체는 수입할 상품에 대한 선지급임을 암시하기 위해 가짜 송장을 만드는 ‘상인화’라는 과정을 통해 해외로 송금됐다. 어떤 상품도 실제로 발송되지 않으며 체인의 양쪽 끝에 있는 회사(배송될 제품에 대한 송장 발행 회사와 표면상 이러한 수입품을 구매하는 회사)는 동일한 개인에 의해 관리됩니다.
인보이스는 대부분 홍콩에 기반을 둔 유령 회사에서 나왔고 일부는 Khan이 소유하기도 했습니다.
세 회사 모두 당시 Sasfin Bank의 외환 결제를 담당했던 Hussain Choonara를 포함하여 Khan이 직원들에게 뇌물을 제공한 은행 중 하나인 Sasfin Bank를 통해 이러한 지불을 했습니다.
알 자지라가 입수한 왓츠앱 대화는 칸이 추나라에게 향후 계정을 통해 얼마나 많은 돈을 세탁할 수 있는지 묻는 것을 보여줍니다.
Mohamed의 형제인 Dawood Khan에 따르면 세탁업자는 세 회사를 번갈아 사용했습니다.
“Varlozone, Zokubyte, Coral, 그들은 모두 같은 역할을 했습니다.” Dawood가 Al Jazeera에 말했습니다. “매일 같은 계정을 사용할 수는 없습니다. 따라서 한 주 또는 한 달 동안 서로 다른 시간에 여러 계정에 자금을 분산시킬 것입니다.”
Al Jazeera가 입수한 오디오 녹음에서 Khan은 자신이 법을 어겼다고 인정했습니다.
칸은 가족과의 대화에서 “좋아요, 최악의 경우 체포됩니다.”라고 말하는 것을 들을 수 있습니다. “나는 Coral과 그 모든 것에서 행해진 일로 체포될 것입니다.”
Al Jazeera는 이 조사에 포함된 모든 사람들에게 접근했습니다. Mohamed Khan은 자신에 대한 모든 주장이 거짓이며 추측, 추측, 조작 및 조작된 증거에 근거한 것이라고 설명했습니다. 그는 돈세탁, 뇌물 수수(Sasfin Bank 포함) 또는 기타 범죄 활동에 연루된 적이 없다고 부인했습니다. 그는 Al Jazeera에 굽타 형제를 만난 적이 없다고 말했으며 국가 포획 수익금을 세탁하기 위해 위에서 확인된 회사를 사용하지 않았다고 부인했습니다.
Griffin Line Trading은 Gupta 형제가 소유하고 있으며 Mohamed Khan과 관계가 있다는 사실을 부인했습니다. 또한 Zondo Commission이 밝힌 범죄 활동에 관여하지 않았다고 밝혔습니다.
Sasfin Bank는 Al Jazeera에 외환 부서의 정직 및 이전 직원과 고객에 대해 강력한 조치를 취하고 있다고 말했습니다.
Simon Rudland는 자신에 대한 주장이 미확인 제3자에 의한 비방 캠페인의 일부라고 말했습니다.
이 기사에 언급된 다른 사람들은 응답하지 않았습니다.
