푸켓에서 온 네덜란드 인, 수백만 건의 사기 의심

푸켓의 카투에 사는 37 세의 네덜란드 인 웨슬리 H.는 지난 목요일 수완 나품 공항에서 “온라인 투자 사기”와 관련된 수백만 달러의 사기 혐의로 체포되었습니다.

체포는 어제 방콕 경찰 본부에서 열린 기자 회견에서 발표되었으며, 여기에서 사기 혐의에 대한 자세한 내용이 공개되었습니다. 매우 유망한 투자 기회를“저 위험, 고수익”으로 제공 한“쇼핑몰”앱입니다.

실제로는 Ponzi 사기 사기였습니다. 이 방법은 지불 된 돈이 (부분적으로) 신규 고객의 예금에서 자금을 조달하는 투자를 제공함으로써 사람들을 속이는 데 사용됩니다. Ponzi 사기는 매우 성공적인 투자의 모습을 만들어 점점 더 많은 이해 당사자를 끌어들입니다. 참가자들은 높은 수익을내는 동시에 기여를해야합니다. 실제로 투자 된 돈은 생산 활동에 투자하는 데 전혀 사용되지 않습니다 (위키 백과 참조).

투자자들은 작년 10 월부터 앱의 “자신의 계정”으로 막대한 금액을 이체해 왔습니다. 때때로“이익”이 지급되었지만 계좌는 특정 시점에 폐쇄되었고 투자자는 그의 투자에 대해 휘파람을 불었습니다. 투자에는 최소 1,000 바트의 금액이 포함될 수 있지만 200,000 바트 인레이의 경우도있었습니다. 이제 1 억 바트 이상이 될 것입니다.

예치 된 돈은 Mr. 경찰에 따르면 웨슬리는 “인접 국가”에있는 4 개 은행의 40 개 계좌로 거의 즉시 이체했다. 현재로서는 1,000 명 이상의 피해자가 될 것이지만 경찰은 이것이 빙산의 일각 일 뿐이라고 생각합니다. 씨. Wesley는 앱의 주요 “관리자”였지만 유일한 사람은 아닙니다. 더 많은 체포가 예상됩니다. 아직 신고하지 않은 부상자는 사이버 범죄 수사 국 (CCIB)의 요청을받습니다. 이 기사 아래의 링크를 통해 설문지를 다운로드 할 수 있습니다.

씨. 웨슬리는 체포되었을 때 핀란드 인 아내와 딸과 함께 KLM을 암스테르담으로 비행하려고했습니다. 경찰에 따르면 발 밑의 땅이 너무 뜨거워 진 후 시골을 탈출하려는 시도 였다고한다.

www.thephuketnews.com/에서 기자 회견에 대한 광범위한 보고서를 읽을 수 있습니다.