지난달 태국 특별수사국(DSI)은 푸켓의 한 컨설팅 회사가 외국인을 위한 ‘대리인’ 등 불법 활동에 연루됐다는 의혹을 받고 압수수색했다. ‘Proxy’는 ‘권한을 부여받은 대리인’을 의미합니다.
DSI의 개입은 해당 사무소의 활동에 대한 오랜 조사 끝에 이루어졌습니다. 이것은 태국 회사 및/또는 태국 부동산을 구매하려는 외국인을 지원하는 데 있어 태국 법률을 위반했을 수 있음을 밝혔습니다.
DSI의 조치는 이러한 세간의 이목을 끄는 불법 거래 관행이 강력하게 다루어지고 있음을 분명히 보여줍니다. 서비스를 사용한 사람들은 사업을 중단하고 재산을 압수 당할 가능성이 있습니다.
사무실은 태국 여성과 영국인 남편이 운영합니다. 급습 과정에서 DSI는 추가 조사를 위해 많은 문서와 전자 장치를 압수했으며 심문을 위해 경영진을 구금했습니다.
이들은 자신의 직원을 70여개 기업의 외국인 대리인으로 선임한 혐의를 받고 있다. 이 중 66개는 부동산에 관련되어 있습니다. 그들 중 8명은 외국 사업법 2542(1999)에 따라 ‘태국 국민’에게만 허용되는 관광 부문에서 일합니다. 관련된 부동산 투자의 가치는 THB 440백만에 달합니다.
태국에서 프록시 사용
대리인의 무단 사용은 외국인이 특정 사업 소유에 대한 제한을 우회할 수 있도록 허용하기 때문에 태국에서는 오랫동안 우려 사항이었습니다. 이러한 행위는 민법, 무역법, 외국기업법 2542(1999) 및 기타 여러 규정과 같은 법률에 의해 금지되어 있습니다.
대리 계약에 연루된 사람은 최대 3년의 징역과 100,000바트에서 100만 바트 사이의 벌금을 포함한 처벌을 받게 됩니다.
그러한 협정의 확산은 법률 집행이 미약하고 외국인 소유권을 둘러싼 진정한 의도에 대한 연구가 부족했기 때문입니다. 기업가들은 부분적으로는 외국인들 사이의 언어 문제와 태국 법률 이해의 어려움으로 인해 이러한 불법 서비스로 깨끗한 돈을 벌 수 있는 기회를 보았습니다.
태국 법에 따라 불법인 것 외에도 대리 구조는 다른 문제를 야기합니다. 주요 반대는 투자자가 이러한 유형의 배열을 사용할 때 투자, 회사, 자산, 이익 및 고객에 대한 통제권을 포기한다는 것입니다. 완전히 신뢰할 수 있는 서류와 계약서가 있더라도 대리인이 불법이라는 사실은 분쟁 발생 시 모든 계약을 무효로 만들 수 있습니다.
법적 옵션은 무엇입니까?
다행스럽게도 외국인이 태국에서 사업체를 완전히 소유할 수 있는 몇 가지 법적 옵션이 있습니다. 외국인에게 허용되지 않는 사업, 즉 외국 사업법에 따른 활동을 목적으로 하지 않는 한 외국 기업가는 무역 및 투자 지원 회사, 대리, 투자 차량 및 외국 사업 허가를 받은 회사를 설립할 수 있습니다. 미국인의 경우 이는 미국과 동남아시아 간의 기존 수호조약을 통해 가능합니다.
주택 소유와 관련된 경우 추가 문제가 있지만 콘도 구매(외국인 할당량을 충족하는 경우)에는 위험이 매우 제한적입니다. 대체 구조도 고려할 수 있습니다.
여기서 핵심 문제는 ‘법률 고문’ 그룹이 겉보기에 너무 좋아 보이는 솔루션과 태국 법률을 회피하는 빠른 방법을 제공하지만 이로 인해 전체 투자 손실이 발생할 수 있다는 것입니다.
외국인 투자자는 태국에서 사업을 시작하고자 할 때 항상 법률 전문가와 상담하고 종종 회계 서비스, 부동산, 여행사 및 여행 서비스와 함께 ‘법률 상담’을 제공하는 회사에 의존하지 않는 것이 중요합니다.
출처: Lexology 2023년 6월 22일. Erik Kuijpers가 편집 및 번역했습니다. 저자: Silk Legal, ‘태국의 비즈니스 법률 사무소’, 방콕. DSI의 비전, 사명 및 전략은 다음 링크를 참조하십시오. https://www.dsi.go.th/en/Detail/Vision-Mission-Strategy
