금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)는 파키스탄이 자금세탁과 ‘테러 자금조달’을 근절하기 위한 완전한 조치를 취하지 않는 국가 목록에 남게 될 것이라고 밝혔습니다.
국제 감시 단체는 파키스탄을 자금 세탁 및 “테러리즘” 자금 조달을 퇴치하기 위한 완전한 조치를 취하지 않는 국가의 소위 “그레이 리스트”에 유지할 것이라고 밝혔지만 파키스탄이 파키스탄을 방문하여 파키스탄을 제거할 것이라는 희망을 키웠습니다. 진전.
금요일에 재정행동태스크포스(FATF)의 마커스 플레이어 위원장의 발표는 파키스탄의 새로 선출된 정부에 타격을 가했다. 파키스탄 정부는 이슬라마바드에 설정된 조직의 과제를 대부분 준수했다고 말했다.
Pleyer는 파키스탄에서 FATF의 현장 조사가 10월 이전에 완료될 것이며 파키스탄의 제거에 대한 공식 발표가 뒤따를 것이라고 말했습니다.
그는 FATF가 파키스탄이 조직의 행동 계획을 이행한 것을 칭찬하고 있다고 말했습니다. 이는 파키스탄이 “회색 목록”에서 벗어나고 있다는 분명한 표시입니다.
파리에 기반을 둔 그룹은 2018년에 파키스탄을 목록에 추가했습니다. “회색 목록”은 자금 세탁 위험이 높은 국가와 FATF가 테러 자금 조달로 간주하는 국가로 구성되지만 공식적으로 변화를 위해 태스크포스와 협력하기로 약속한 국가입니다. .
당시 남아시아 국가는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 중단하기 위한 적절한 조치를 취하지 않고 FATF와 협력하기로 약속하지 않은 국가의 조직 “블랙 리스트”에 들어가는 것을 피했습니다. 지정은 국가의 국제 차입 능력을 심각하게 제한합니다.
380억 달러의 비용
그럼에도 불구하고 파리에 기반을 둔 국제 감시 단체의 “그레이 리스트”에 있는 것은 투자자와 채권자를 두려워하여 수출, 생산 및 소비에 해를 끼칠 수 있습니다. 그것은 또한 글로벌 은행들이 한 국가와 사업을 하는 것을 경계하게 만들 수 있습니다.
파키스탄은 감시단이 설정한 임무를 준수하기 위해 테러 자금 조달에 연루된 용의자를 계속 구금하고 있다고 밝혔습니다.
파키스탄에 기반을 둔 독립 싱크탱크인 타바드랩(Tabadlab)은 2018년 그레이리스트에 오른 이후 파키스탄 경제에 380억 달러의 손실을 입힌 것으로 추산했다.
FATF는 미국을 포함한 37개 회원국과 걸프협력회의(Gulf Cooperation Council), 유럽연합 집행위원회(European Commission)라는 두 지역 그룹으로 구성되어 있다.
