14개 역외 서비스 제공업체의 유출된 파일에 따르면 35명의 세계 지도자를 포함하여 330명 이상의 공무원이 역외 재산에 묶여 있습니다.
수십 명의 세계 지도자와 수백 명의 공무원이 역외 조세 피난처를 사용하여 수억 달러 상당의 자산을 숨기는 대규모 조사가 밝혀졌습니다.
일요일에 발행된 판도라 페이퍼스는 국제탐사저널리즘협회(ICIJ)에 유출된 문서를 기반으로 하며 요르단의 압둘라 2세 국왕, 안드레이 바비스 체코 총리, 케냐 대통령을 포함한 왕, 대통령, 총리의 역외 거래를 폭로했습니다. 우후루 케냐타.
유출된 기록은 베트남에서 벨리즈, 세이셸에 이르는 전 세계 14개 역외 서비스 회사에서 나온 것입니다.
그 배후에 누가 있었습니까?
기자와 미디어 조직의 네트워크인 ICIJ는 150개 언론 매체의 600명 이상의 언론인의 도움을 받아 1,190만 개의 기밀 파일을 조사하기 위한 2년 간의 노력을 시작했습니다.
판도라 페이퍼(Pandora Papers)에서 세계 부자와 권력자의 재정적 비밀이 폭로되었습니다. 이것이 당신에게 중요한 이유입니다 ⬇️
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— 알자지라 영어(@AJEnglish) 2021년 10월 4일
팀은 또한 수십 개국의 공개 기록과 상호 참조하여 2.94테라바이트의 정보를 확인했습니다.
ICIJ는 문서가 91개 이상의 국가와 지역에서 35명의 현직 및 전직 국가 지도자를 포함하여 330명 이상의 정치인 및 공무원과 연결되어 있음을 발견했습니다.
ICIJ는 웹사이트에 “기록에는 과거 역외 피난처에서 유출된 문서보다 거의 3배나 많은 전·현직 국가 지도자들의 거래에 대한 정보가 포함되어 있다”고 적었다.
해외 회사는 불법입니까?
ICIJ는 사업을 위해 해외 회사를 설립하는 것 자체가 불법이 아니라고 강조했습니다. 일부 사람들은 재정을 비밀로 유지해야 할 정당한 이유가 있을 수 있기 때문입니다.
그러나 그러한 단체는 탈세 및 자금 세탁을 용이하게 할 수 있기 때문에 종종 매력적임이 입증되었습니다.
그러한 폭로는 조세 회피 및 부패에 반대하는 공개 캠페인을 하거나 국내에서 긴축 조치를 옹호했을 수 있는 지도자들에게 당혹스러운 일이 아닙니다.
누가 지명되었습니까?
이름이 중요한 인물 중에는 영국과 미국의 고급 주택에 1억 달러 이상을 지출하기 위해 역외 계좌를 사용한 혐의를 받는 요르단의 압둘라 2세 왕이 있습니다.
체코 공화국의 10월 8-9일 총선을 며칠 앞둔 이 문서는 체코의 총리 Babis를 프랑스 칸 근처 언덕 위 마을의 2,200만 달러 비밀 부동산에 묶었다고 주장합니다.
The Papers는 또한 케냐의 우후루 케냐타 대통령과 그의 어머니를 파나마에 있는 비밀 재단의 수혜자로 나열했습니다.
유출된 문서는 또한 케냐타의 형제 중 3명이 3천만 달러 이상의 자산을 가진 5개의 역외 회사를 소유하고 있는 것으로 나타났습니다.
정치인은 물론이고 콜롬비아 가수 샤키라(Shakira), 독일 슈퍼모델 클라우디아 쉬퍼(Claudia Schiffer), 전 인도 크리켓 주장인 사친 텐둘카르(Sachin Tendulkar) 등 유명인사들이 공개됐다.
해양 시스템
수백 명의 세계 지도자와 유명인의 금융 거래를 공개하는 것 외에도 조사는 역외 시스템 자체에 대한 스포트라이트를 받았으며 미국은 역외 세계에서 큰 역할을 하고 있습니다.
파일에 따르면 사우스다코타는 세금을 회피하거나 크게 줄이는 데 자주 사용되는 재정 메커니즘인 가장 많은 수의 신탁을 보유한 미국 주로 나타났습니다.
판도라 페이퍼스(Pandora Papers)는 2014년 럭스리크스(LuxLeaks)에서 2016년 파나마 페이퍼스(Panama Papers)에 이르기까지 ICIJ의 일련의 금융 문서 대량 유출 중 가장 최근에 나온 것으로, 아이슬란드 총리의 사임을 촉발하고 파키스탄 지도자가 축출되는 길을 열었습니다. .
2017년에는 Paradise Papers, 2020년에는 FinCen 파일이 그 뒤를 이었습니다.
