미국 사업가가 당국으로부터 도피한 지 1년 만에 투르키예에서 체포됐다.
미국 의료 시스템에서 수십억 달러를 약탈한 혐의로 기소된 남성이 1년 넘게 도피 생활을 한 뒤 투르키예에서 체포돼 미국으로 송환됐다고 연방수사국(FBI)이 월요일 발표했다.
미국 사업가 이브라힘 칼둔 힐미(Ibrahim Khaldoon Hilmi)는 FBI 국장 Kash Patel이 미국 역사상 가장 큰 의료 사기 조사 중 하나라고 말한 것에 이어 37억 달러 규모의 메디케어 사기 계획을 조율한 혐의로 기소되었습니다. 메디케어(Medicare)는 65세 이상 노인과 장애가 있는 젊은 사람들을 위한 미국 건강 보험 프로그램입니다.
우리가 아는 것은 다음과 같습니다.
이브라힘 칼둔 힐미는 누구인가?
Hilmi는 플로리다 델레이 비치에 거주하는 미국인 사업가입니다.
그는 서류상으로는 합법적인 의료 공급업체로 보이는 회사를 운영했습니다.
플로리다 주 국무부에 따르면 이러한 회사 중 하나는 노인 환자를 위한 의료 장비에 대해 Medicare에 비용을 청구한 Sunshine Senior Solutions였습니다.
실제로는 납세자의 돈을 빼내기 위한 전선이었다고 검찰은 말한다.
힐미는 무슨 혐의로 기소됐나요?
힐미는 연방자금 37억 달러를 훔치기 위해 사기를 펼친 혐의를 받고 있다.
그의 네트워크는 Sunshine Senior Solutions를 포함한 여러 합법적인 미국 회사를 통해 구매했으며 이를 앞장서서 무릎 보호대, 손목 지지대, 상처 쿠션, 카테터 및 기타 품목을 포함한 내구성 의료 장비에 대해 Medicare에 사기 청구를 제출했습니다. 그러나 주문서에 기재된 환자 중 상당수는 물품을 요청한 적도 없고, 물품을 받지도 않았거나 아예 존재하지도 않았습니다.
수년 동안 이 계획의 규모 때문에 노출이 가려졌습니다. 합법적으로 보이는 수십 개의 회사를 통해 청구를 실행함으로써 Hilmi의 네트워크는 일반적으로 Medicare 감사를 유발하는 많은 위험 신호를 표시하는 것을 방지했습니다. 실제 사업체 이름, 실제 의료 장비 카테고리, 실제 환자 기록을 사용하여 청구서에 합법성을 부여했습니다.
마침내 연방 수사관들이 접근하기 시작했을 때 Hilmi에게는 사용할 카드가 한 장 더 남았습니다. 그는 도망쳤습니다.
FBI에 따르면 그는 당국이 체포하기 전에 2025년 5월 미국을 떠나 해외로 사라져 미국 법 집행의 손이 닿지 않는 곳에 남아 있었다.
그는 어떻게 체포되었나요?
힐미는 1년 남짓 동안 체포를 피했다. 결국 터키 당국은 그를 추적해 투르키예에서 체포했고, 그 후 FBI의 중대 사건 대응 그룹은 해외 구금권 이전(FTOC) 작업을 수행했습니다. FBI에 따르면 외국에서 용의자를 다시 미국 관할권으로 이송하는 공식적인 절차입니다.
그는 개인 비행기를 타고 미국으로 돌아왔고 연한 파란색 구금복을 입고 FBI 요원들이 옆에서 손에 족쇄를 채운 채 사진을 찍었습니다.
Patel은 FBI 마이애미, 법무부, 터키 당국, Tom Barrack 주재 미국 대사의 공로를 인정하면서 자신의 공식 X 계정에 체포 사실을 발표했습니다. Patel은 이들의 외교적 업무가 힐미를 체포하는 데 필수적이라고 말했습니다.
그의 체포는 FBI가 13억 달러 규모의 메디케어 사기 혐의로 기소된 또 다른 도망자 허버트 킴블(Herbert Kimble)도 석방한 지 일주일도 채 되지 않아 이루어졌습니다. 두 사건을 합치면 미국 납세자들이 주장하는 절도 금액은 약 50억 달러에 이릅니다.
다음에는 어떻게 되나요?
힐미는 메디케어 사기 혐의로 연방법원에 출두할 예정이다. 미국이 잃어버린 돈을 회수할 수 있을지는 불분명하다.
미국에서 메디케어 사기로 유죄 판결을 받은 사람들은 벌금과 민사 처벌부터 다년 징역형에 이르는 처벌을 받습니다.
검찰은 앞으로 며칠 안에 더 자세한 내용을 발표할 것으로 예상된다.
이 사건은 메디케어 프로그램을 체계적으로 악용한 초국적 조직 범죄 네트워크를 표적으로 삼는 연방 정부의 합동 단속인 골드 러시 작전(Operation Gold Rush)의 일부를 구성합니다. 이 작전으로 인해 전국적으로 수백 명의 피고인이 형사 고발을 당하게 되었습니다.
파텔은 “미국 납세자의 물건을 훔치는 범죄 행위자는 어디에 숨어있든 잡힐 것”이라고 말했다.
그러나 지금까지 미국 역사상 가장 큰 개인 의료 사기 사건으로 간주되었던 13억 달러의 메디케어 사기 사건으로 간주되었던 필립 에스폼스(Philip Esformes)를 포함하여 트럼프의 미국 대통령 임기 동안 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 70명 이상의 사람들이 사면을 받았습니다. 트럼프는 2020년에 형을 감형했다.
