태국에는 컴퓨터 시스템의 오용을 금지하는 법률이 있지만 분명히 특정 법률을 시행할 필요가 있습니다. 기술 범죄 예방 및 억제를 위한 긴급 법령.
이 법은 ‘기술 범죄 예방 및 억제 조치에 관한 긴급 법령 BE 2566(2023)’으로 알려져 있으며, 우리말로는 기술 범죄 법령으로도 알려져 있습니다. 이 법은 2019년 3월 17일부터 시행됩니다.
그 이유는 이로 인해 전화 및 온라인 사기와 돈세탁이 증가하고 있기 때문입니다. 이 법은 은행이 먼저 경찰 보고서를 보기를 원하기 때문에 거래를 즉시 동결할 수 없는 것과 같이 사기 피해자가 경험하는 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
기술범죄란?
‘컴퓨터 시스템을 이용하여 사취, 공갈, 협박 등의 행위를 하거나 타인에게 위해를 가하거나 사기, 공갈, 공갈 등의 범죄를 저지르기 위해 컴퓨터 범죄에 관한 법률에 의거한 범죄를 저지르거나 시도하는 행위.’
트랜잭션을 (즉시) 동결할 수 있음
피해자의 요청에 따라 은행 및 결제 서비스 제공자(결제 시스템 내 다른 회사)는 승인되지 않은 거래를 정지해야 하며 피해자는 72시간 이내에 경찰에 신고합니다.
신고가 접수되면 경찰은 거래를 동결해야 한다고 은행에 알린 뒤 7일 이내에 수사를 마쳐야 한다. 7일 이후에도 경찰로부터 거래를 억류하라는 명령이 없으면 풀려날 수 있습니다.
은행이 의심스럽고 승인되지 않은 활동이 발생하고 있다고 생각하는 경우 즉시 경찰 및/또는 자금 세탁 방지 기관(AMLO)의 사무국에 알리고 승인되지 않은 거래를 최대 7일 동안 동결해야 합니다. 경찰이나 기관은 7일 이내에 조사를 완료해야 합니다. 7일 이후에 거래를 더 이상 동결하라는 명령이 없으면 해제됩니다.
정보 공유
은행, 기타 지불 또는 통신 회사 및 기타 서비스 제공업체는 기술 범죄와 관련된 계정 및 거래에 대한 정보를 공유해야 합니다. 이 보고는 정부가 승인한 전자 시스템에서 이루어져야 합니다. 또한 태국 경찰, 특별 수사부(DSI) 및 AMLO에 보고해야 합니다.
피해자는 전화나 디지털 하이웨이를 통해 승인되지 않은 거래를 은행에 신고할 수 있습니다. 태국 정부는 15개 은행이 피해자를 위한 콜 센터를 설립했다고 발표했습니다. 기술 범죄에 대한 불만은 태국의 모든 경찰서뿐만 아니라 디지털 고속도로에서도 제기할 수 있습니다.
돈 노새; 고양이 포수
법령에는 고양이 포수와 다른 사람의 계정을 무단으로 사용하는 사람에 대한 처벌이 명시되어 있습니다.
자신의 은행 계좌, 직불 카드, 전자화폐 계좌 또는 전화번호를 범죄에 사용하도록 허용하는 사람은 최대 3년의 징역 및/또는 최대 THB 300,000의 벌금에 처해질 수 있습니다.
보물 찾기 계정을 만드는 데 도움을 준 사람은 2~5년의 징역형과 200,000~500,000바트의 벌금형에 처해질 위험이 있습니다.
정부는 이제 이전보다 훨씬 더 많은 것을 시행할 것으로 예상됩니다.
Erik Kuijpers가 번역 및 요약했습니다. 출처: 2023년 4월 27일 기준 Lexology.com, 방콕 소재 Law Firm Rajah & Tann Asia 직원 작성.
