알 자지라는 대형 금 밀수 조직에 잠입해 거대한 자금 세탁 계획을 폭로합니다.
알 자지라(Al Jazeera)의 조사에 따르면 남아프리카 최대 규모의 금 밀수 작전 중 일부가 밝혀졌으며, 이러한 갱단이 전 세계 범죄자들이 수십억 달러를 세탁하는 데 도움을 주고 정부가 국제 제재를 피하도록 돕는 방법이 드러났습니다.
Al Jazeera의 수사부(I-Unit)가 3개 대륙에 걸친 수십 건의 비밀 작전과 수천 건의 문서를 기반으로 한 4부작 시리즈인 골드 마피아(Gold Mafia)는 또한 정부 관리와 기업인들이 국경을 넘는 금의 불법 이동을 통해 어떻게 이익을 얻고 있는지 보여줍니다. .
조사 결과 매달 수십억 달러 상당의 금이 짐바브웨에서 두바이로 밀반입되어 범죄자들이 페이퍼 컴퍼니, 위조 송장 및 공무원을 통해 더러운 돈을 은폐할 수 있는 방법이 밝혀졌습니다.
이 조사는 또한 짐바브웨 대통령 Emmerson Mnangagwa 정부가 국가에 부과된 서방의 제재를 피하기 위해 어떻게 체계적으로 금 밀수업자들을 이용하고 있는지를 보여줍니다. 돈세탁과 금 밀수 계획은 짐바브웨에서 가장 영향력 있는 외교관 중 한 명과 관련되어 있으며 대통령과 그의 측근까지 이어집니다.
밀수업자들 중에는 백만장자들이 포함되어 있는데, 그들 중 한 명은 역시 금과 관련된 부패한 계획을 통해 케냐를 거의 파산시킬 뻔한 혐의를 받고 있습니다.
금 밀수, 돈세탁
1억 달러 이상을 세탁하려는 중국 범죄자 행세를 한 Al Jazeera의 비밀 기자들은 이 밀수업자와 갱단에 접근할 수 있었습니다.
짐바브웨는 이러한 작업의 핵심 플레이어입니다. 금은 국가 수출의 거의 절반(20억 달러 이상)을 차지합니다. 그러나 국가는 엄격한 국제 제재 체제에 직면해 있으며 금 거래 자체가 서방에 의해 금지되지는 않았지만 짐바브웨에 대한 광범위한 규제로 인해 공식 채널을 통해 귀금속을 수출하는 것이 더 어려워졌습니다.
그러나 밀수업자들은 기업 네트워크와 짐바브웨의 가장 강력한 개인의 후원을 사용하여 이러한 무역 제한을 수십억 달러를 세탁하고 하라레 정부가 제재의 결과를 피할 수 있도록 도울 수 있는 기회로 전환했습니다.
그 과정은 교활한 만큼 간단합니다. 대량의 미확인 현금을 보유한 전 세계 범죄자들이 그 돈을 직접 또는 밀수업자를 통해 짐바브웨 정부에 제공할 수 있습니다. 짐바브웨 정부는 수년간의 초인플레이션 이후 국가 자체 통화가 국제적 가치가 거의 없기 때문에 미국 달러가 절실히 필요합니다.
그 대가로 세탁업자는 짐바브웨 금 판매에서 깨끗하고 합법적인 현금을 은행 계좌로 이체합니다.
‘좋은 세탁기’
I-Unit이 마주한 밀수 작전 중 하나는 짐바브웨의 유럽 및 미주 대사인 Uebert Angel이 이끌었습니다. Angel은 Mnangagwa가 짐바브웨에 대한 글로벌 투자를 확보하는 책임을 개인적으로 임명했으며 짐바브웨에서 가장 영향력 있는 외교관 중 한 명입니다.
저명한 목사이기도 한 Angel은 그의 대리인 Rikki Doolan과 함께 일합니다. 듀오는 Al Jazeera의 잠복 기자들에게 Angel이 그의 외교 위장을 사용하여 더러운 돈을 짐바브웨로 밀반입할 수 있다고 제안했습니다. 그 현금은 짐바브웨 광산 협회 회장이자 Mnangagwa의 조카인 Henrietta Rushwaya의 도움으로 짐바브웨 금을 구입하는 데 사용될 것입니다.
“좋은 세탁기죠?” 두란은 알자지라 취재진과 이야기를 나누던 중 얼굴에 미소를 머금은 채 말했다.
Angel과 Doolan은 그 나라의 대통령이 그들의 계획에 동참하고 있다고 반복해서 주장했습니다. Angel은 또 다른 세탁 아이디어도 가지고 있었습니다. 그는 짐바브웨에서 인기 있는 관광 명소인 빅토리아 폭포 근처에 호텔을 짓기 위해 설명되지 않은 돈을 사용할 것을 제안했습니다.
‘그래서 아주 깨끗해’
권력에 대한 접근이 엔젤과 둘란이 행상한 통화라면 금은 때때로 경쟁적인 일련의 밀수 작전의 전화 카드입니다.
갱단 중 하나는 1990년대에 금 밀수 계획을 통해 케냐 국고에 속한 수억 달러를 챙긴 혐의로 기소된 사업가 Kamlesh Pattni가 운영합니다. 그는 기소되었지만 유죄 판결을 받은 적은 없습니다. Al Jazeera의 비밀 작전은 Pattni가 현재 짐바브웨에서 유사한 사기에 연루되어 두바이로 금을 수출한 다음 돈과 귀금속을 모두 세탁하고 있음을 보여줍니다.
Pattni의 가장 큰 경쟁자인 Ewan Macmillan이라는 금 밀수업자도 Al Jazeera의 기자들을 위해 돈세탁을 돕겠다고 제안했습니다. Pattni와 마찬가지로 Macmillan은 짐바브웨에서 두바이로 일주일에 수백 킬로그램의 금을 운송하기 위해 택배 그룹을 사용합니다. Macmillan 운영의 중심에는 더러운 현금을 정리하는 방법에 대해 고객에게 조언하는 그의 비즈니스 파트너인 Alistair Mathias가 있습니다.
마지막으로 Al Jazeera는 짐바브웨에서 가장 부유한 사람 중 한 명인 Simon Rudland가 짐바브웨와 남아프리카 회사를 통해 돈을 세탁하는 방법에 대한 세부 정보를 입수했습니다. Rudland는 특히 남아프리카 암시장에서 남아프리카 최대 담배 브랜드 중 하나인 Gold Leaf Tobacco의 소유주입니다.
이 밀수 갱단은 짐바브웨 중앙은행으로부터 공식 허가를 받아 두바이에서 국가의 금을 판매할 수 있다고 알자지라 쇼에서 접근한 문서입니다. 그들은 판매 수익금을 다시 중앙 은행에 반환할 것으로 예상됩니다.
대신 Pattni, Macmillan 및 Matthias는 잘 작동하는 자금 세탁 메커니즘을 갖추고 있습니다. 그들은 Al Jazeera의 비밀 기자들에게 금 거래의 최전방 역할을 할 페이퍼 컴퍼니를 두바이에 설립하라고 말했습니다. 에미레이트 항공에서 짐바브웨 금을 판매하여 벌어들인 합법적인 돈은 이러한 페이퍼 컴퍼니의 은행 계좌로 이체될 것입니다. 그리고 밀수업자들은 더러운 현금을 하라레로 가지고 가서 중앙은행에 예치했습니다.
Macmillan의 파트너인 Mathias는 “그렇다면 매우 깨끗합니다.”라고 말했습니다.
Al Jazeera의 조사 결과에 대해 물었을 때 Pattni는 케냐에서 자신에 대한 범죄 혐의가 인정되지 않았다고 말했습니다. 그는 모든 종류의 돈세탁에 관여하지 않았으며 현금을 밀수하거나 불법 출처에서 나온 자금을 처리하겠다고 제안한 사람을 고용했습니다. 그는 우리 잠입팀을 만났을 때 호텔 사업 지분을 매각하고 “중국의 포트폴리오를 짐바브웨에서 금 구매 및 채굴에 투자하려는” 투자자를 만나고 있다고 생각했다고 말했습니다.
Alistair Mathias는 자신이 돈세탁 메커니즘을 설계했다는 사실을 부인하고 돈세탁이나 불법 금 거래를 한 적이 없다고 말했습니다. 그는 Ewan Macmillan과 업무 관계를 맺은 적이 없다고 말했습니다.
Rudland는 Al Jazeera에 자신에 대한 모든 주장이 거짓이며 미확인 제3자의 비방 캠페인의 일부라고 말했습니다. 그는 자신을 “탐욕스럽고 부러워하는 자와 경쟁하는 강한 사업가”라고 묘사했습니다. 그는 불법 담배 판매, 금 또는 기타 밀수, 제재 위반에 관여하지 않았다고 부인했습니다.
Rudland의 회사인 Gold Leaf Tobacco는 돈세탁, 불법 금 거래 또는 관련 문제에 과거나 현재의 어떠한 연루도 단호히 부인한다고 말했습니다.
짐바브웨 중앙은행은 알 자지라에 돈세탁과 불법 거래 문제를 매우 심각하게 여기며 그러한 활동에 직간접적으로 참여하지 않을 것이라고 말했습니다.
이 기사에 등장하는 Mnangagwa, Macmillan, Angel, Doolan, Rushwaya 및 기타 당사자는 Al Jazeera의 문의에 응답하지 않았습니다.
앞으로 몇 주 동안 Gold Mafia 시리즈는 이러한 캐릭터에 대해 더 많은 정보를 공개할 예정이며, 이들이 어떻게 작동하는지, 세계에서 가장 많이 찾는 상품 중 하나인 금을 사용하여 국가를 빈곤하게 만들면서 자신을 부양하는 방법을 공개합니다.
