이는 궁지에 몰린 억만장자의 아다니 그룹(Adani Group)을 뒤따른 최근 일련의 사기 혐의 중 가장 최근의 것입니다.
미국 검찰은 수요일, 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명인 억만장자 고탐 아다니(Gautam Adani)를 초대형 태양광 발전소와 관련된 뇌물 수수 계획에 주도한 혐의로 기소했습니다.
미국 법무부(DOJ)는 성명을 통해 인도 총리 나렌드라 모디(Narendra Modi)의 가까운 동맹자인 아다니(Adani)와 그의 조카 사가르 아다니(Sagar Adani)를 포함한 그의 측근 7명이 에너지 확보를 위해 인도 관리들에게 2억 5천만 달러 이상의 뇌물을 약속했다고 주장했습니다. 미국을 포함한 국제 투자자들이 자금을 조달하는 계약.
목요일, 아다니 그룹은 혐의를 부인하고 기소가 “근거 없는 조치”라고 말했습니다. 그룹은 “가능한 최고 수준의 거버넌스와 투명성을 꾸준히 유지해 왔으며” “가능한 모든 법적 수단”을 모색할 것이라고 말했습니다.
인도 증권 거래소에서 그룹 상장 기업의 주가가 10~20% 하락하면서 아다니 그룹 회사들은 기소 이후 목요일 아침 약 280억 달러의 시장 가치를 잃었습니다. Adani Green Energy는 또한 6억 달러 규모의 채권 판매를 취소했습니다.
수요일의 기소는 미국 공매도 및 법의학 감사 회사인 Hindenburg Research가 Adani Group을 주식 조작 및 회계 사기 혐의로 고발한 지 1년여 만에 나온 것입니다. Hindenburg는 회사를 조사한 실적이 있습니다. 공매도자로서 가을에 회사의 주식을 매각하면 이익을 얻습니다.
미국 기소장은 해당 혐의가 힌덴부르크의 주장에 근거한 것인지 여부를 명확히 밝히지 않았습니다.
인도 야당은 목요일에 아다니의 체포를 촉구했습니다. 야당 의회당의 라울 간디 대표는 목요일 기자들에게 모디 총리가 자신의 동맹자인 아다니를 “보호”하고 있다고 말했습니다.
Adani와 뇌물 수수 계획에 대해 우리가 알고 있는 내용은 다음과 같습니다.
요금은 얼마인가요?
수요일의 혐의는 미국 뇌물 방지법인 해외부패방지법 위반과 관련이 있습니다.
특히 미국 검찰은 아다니(62)와 그의 조카 사가르 아다니(30), 세 번째 동료인 브니트 S Jaain을 포함한 아다니 그린 에너지(Adani Green Energy)의 다른 임원 2명이 인도 관리들에게 자금 조달 및 계약 확보를 위해 2억 5천만 달러 이상의 뇌물을 약속했다고 주장했습니다. 인도정부와 태양광발전소 프로젝트 관련
검찰은 이번 계약으로 약 20년 동안 세후 이익이 20억 달러 이상을 창출할 것으로 예상된다고 밝혔다. 아다니 그린 에너지(Adani Green Energy)는 허위 및 오해의 소지가 있는 진술을 바탕으로 해외 투자자로부터 30억 달러 이상의 대출 및 채권을 조달했다고 검찰은 주장했습니다.
검찰은 아다니가 뇌물 수수에 대해 논의하기 위해 2020년부터 2024년까지 인도 정부 관리들과 개인적으로 회의를 가졌다고 주장했습니다. Sagar Adani와 Jaain은 또한 뇌물 금액을 보여주는 사진과 휴대폰에 뇌물 세부 사항을 기록했다고 합니다.
다른 5명의 Adani 동료(Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal, Deepak Malhotra, Rupesh Agarwal 및 Ranjit Gupta)도 관련 범죄 음모 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 피고인 중 일부가 사법 방해를 공모했다고 밝혔다.
직원들은 이메일과 기타 전자 자료를 삭제하는 데 동의하여 증거를 은폐한 것으로 알려졌습니다. 법무부에 따르면 그들은 또한 뉴욕에서 미국 관리들과의 회의에서 이 계획에 대한 자신의 개입을 거짓으로 부인했다고 합니다. DOJ는 이러한 회의가 언제 개최되었는지 공개하지 않았습니다.
검찰에 따르면 싱가포르에 거주하는 프랑스-호주 이중 시민인 시릴 카바네스(Cyril Cabanes)를 제외하고 피고인들은 모두 인도 시민이며 인도에 거주하는 것으로 추정됩니다.
고탐 아다니(Gautam Adani)는 누구인가?
억만장자는 인도 최대 기업 중 하나인 아다니 그룹(Adani Group)의 창립자이자 회장입니다. 포브스(Forbes) 잡지에 따르면 아다니(Adani)의 자산은 698억 달러로 세계 25위, 인도에서는 2위의 부자입니다.
아다니는 나렌드라 모디 총리의 출신인 구자라트 출신이다. 대학 중퇴자로서 Adani는 아버지의 직물 무역을 떠나 1988년에 상품 무역 사업을 시작하여 첫 번째 솔로 사업을 시작했습니다.
현재 아다니(Adani) 대기업은 공항부터 시멘트 생산까지 모든 것을 운영하고 있으며 인도 증권 거래소에 최소 7개 이상의 아다니 그룹(Adani Group) 회사가 상장되어 있고 약 23,000명의 직원이 근무하고 있습니다.
Adani 그룹은 여러 공항과 국내 최대 민간 항구인 구자라트의 문드라 항구를 관리합니다. 2023년 1월에는 이스라엘 하이파 항구를 11억 5천만 달러에 구매하는 컨소시엄을 이끌었습니다.
아다니 그룹은 이웃 방글라데시에 전력을 공급하고, 논란이 되고 있는 호주의 카마이클 탄광을 통제하고 있는데, 이는 기후 변화 운동가들의 피뢰침이다. 또한 인도 NDTV 뉴스의 지배 지분도 소유하고 있습니다.
그러나 억만장자의 비즈니스 세계에서의 초고속 성장은 정실 자본주의에 대한 의혹에 의해 가려졌으며 정치인으로서의 모디 총리 자신의 부상과 긴밀하게 연결되어 있다고 분석가들은 말합니다.
많은 사람들은 Adani가 Modi의 지원으로부터 혜택을 받았다고 비난했습니다. 이는 Adani가 저렴한 가격에 토지를 구입했을 때 총리가 구자라트의 총리였을 때로 거슬러 올라갑니다. 일부에서는 또한 인도 국영 기업이 아다니에게 유리한 부패 혐의에 연루되어 있다고 비난합니다.
아다니를 조사한 언론인 파란조이 구하 타쿠르타(Paranjoy Guha Thakurta)는 알자지라와의 인터뷰에서 아다니가 “모디 총리와 매우 가깝고 총리가 종종 아다니의 사업을 해외로 홍보해왔다”고 말했습니다.
“나렌드라 모디(Narendra Modi)의 정치 경력과 아다니(Adani) 대기업의 기업 성장을 추적하면 둘이 일치한다는 뜻입니다. 그의 근접성 [to Modi] 우리가 이전에 본 것보다 더 많은 것입니다… 그들은 마치 쌍둥이 형제와 같습니다.”라고 그는 말했습니다.
과거 아다니는 부패나 편애 혐의를 자주 부인해왔습니다. 예를 들어, 2014년 Modi가 총리 선거 캠페인을 벌이고 Adani 소유의 개인 제트기를 사용했을 때 사업가는 기자들에게 자신이 정치인을 지원함으로써 호의를 구하는 것이 아니라고 말했습니다.
현재 아다니 그룹은 방글라데시에서 모디의 동맹자인 셰이크 하시나 전 대통령이 합의한 전력 공급 계약을 검토하고 있는 난관에 직면해 있습니다. 하시나는 1971년 파키스탄과의 독립전쟁에 참전한 퇴역군인의 친척들에게 일자리 할당량을 확보하려는 정부의 계획에 반대하는 대규모 청년 주도 시위가 발생한 후 지난 8월 축출됐다.
지난 9월 케냐 노동자들은 대량 해고를 두려워하며 케냐 주요 공항의 30년 임대 계획에 대해 항의했습니다. 목요일, 케냐 대통령 윌리엄 루토(William Ruto)는 미국의 기소에 따라 거래를 취소했습니다.
Hindenburg 연구 보고서는 무엇이었나요?
2023년 1월 보고서에서 미국에 본사를 둔 법의학 금융 조사 회사인 Hindenburg는 Adani 그룹이 “수십 년 동안 뻔뻔스러운 주식 조작 및 회계 사기 계획”에 가담했다고 주장했습니다.
이 보고서는 공매도 투자 고객을 위해 작성되었으며 Hindenburg Research 웹사이트에 게시되었습니다. 공매도 기업인 Hindenburg는 가치가 하락할 가능성이 있는 기업에 투자하여 돈을 벌고 있습니다. 이와 같은 조사 결과가 발표되면 이러한 감소는 더욱 가속화될 수 있습니다.
Hindenburg는 2년 동안 Adani 그룹을 조사하고 수천 개의 문서를 검토했으며 거의 6개 국가의 현장 방문을 수행했으며 대기업의 전 고위 임원을 포함한 수십 명의 개인과 대화를 나눴다고 주장했습니다. 보고서의 주장 중 일부는 다음과 같습니다.
- Adani의 일부 회사는 “상당한 부채”를 갖고 청산에 가까워졌습니다..
- Adani 가족 구성원은 모리셔스, 아랍에미리트, 여러 카리브해 섬을 포함한 조세 피난처 관할권에 역외 쉘 법인을 설립하여 위조된 수입/수출 문서를 생성하여 가짜 또는 불법적인 매출을 창출하고 그룹 상장 회사로부터 돈을 빼돌렸습니다.
- Adani Group은 조세 피난처에 있는 기업을 이용하여 수익과 주가를 부풀려 상장 기업의 신용도를 높였습니다.
- 그룹은 “사실상 존재하지 않는 재무 통제”를 갖고 있었고 8년 동안 최고 재무 책임자(CFO)를 5번이나 교체했는데, 이는 회계 위험 신호였습니다.
- 일부 Adani 그룹 회사의 독립 감사자인 Shah Dhandaria는 웹사이트가 없었고 “복잡한 감사 업무를 거의 수행할 수 없는 것 같습니다”.
힌덴부르크 보고서 이후 무슨 일이 일어났나요?
보고서가 온라인에 공개된 후 Adani Group의 주식 가치는 약 1,120억 달러 급락했으며 억만장자 Adani는 Forbes에서 세계 3위의 부자에서 현재 25위로 올라갔습니다.
413페이지 분량의 반박에서 대기업은 힌덴부르크의 주장을 부인하고 이를 “선택적 잘못된 정보의 악의적인 조합”이라고 표시했습니다.
인도 야당은 인도국립은행 등 아다니와 사업관계를 맺고 있는 것으로 추정되는 국영기업에 대한 조사를 요구했다.
인도증권거래위원회(SEBI)가 정식으로 조사에 착수했습니다. 2023년 3월 인도 대법원도 힌덴부르크 보고서에 대해 독립적인 조사를 시작했습니다. 그러나 지난 5월 법원 조사단은 사기 혐의는 발견하지 못했다고 밝혔다.
2024년 1월 대법원은 SEBI 조사가 진행 중이지만 패널 보고서를 토대로 대기업이 법원의 별도 조사를 받지 않을 것이라고 판결했다. 법원의 결정에 따라 Adani Group의 주식은 회복되었으며 Bloomberg에 따르면 2024년 1월 말까지 Adani는 인도에서 가장 부유한 사람으로 선정되었습니다.
2024년 8월, Hindenburg는 새로운 보고서를 발표했습니다. 이번에는 SEBI 의장인 Madhabi Puri Buch가 이해 상충으로 인해 Adani에 대한 심층 조사를 방해했다고 비난했습니다. 보고서에 따르면 Buch와 그녀의 남편은 Adani Group이 사용하는 해외 자금도 보유하고 있었습니다. SEBI 의장은 이러한 주장을 반박했습니다.
다음에는 어떻게 되나요?
수요일 미국에서의 기소는 혐의에 대한 통지일 뿐이며, 이는 아다니와 그의 동료들이 여전히 무죄로 추정된다는 것을 의미합니다.
로이터 통신에 따르면 검찰은 이제 해당 영장을 외국 법 집행 기관에 넘길 계획이다.
미국은 재판을 위해 모든 피고인을 송환하려고 시도할 수 있지만 인도 정부가 이를 허용할지는 불분명합니다. 미국과 인도 간 범죄인 인도 조약에 따라 양국 모두에서 1년 이상의 징역형을 선고받을 수 있는 혐의에 대해 범죄인 인도가 가능합니다.
미국에서 재판이 언제 시작될지, 아다니가 참석해야 할지 여부는 불분명합니다.
분석가에 따르면 아다니는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자와도 긴밀한 관계를 누리고 있습니다. 일부에서는 트럼프가 사건을 중단할 수 있다고 제안하지만, 트럼프가 개입하기를 원하는지, 아니면 대통령으로서의 권한이 허락할지는 아직 불분명합니다. 11월 미국 선거 이후 아다니는 X에 올린 글에서 트럼프의 승리를 축하했습니다. 그는 또한 미국 에너지 프로젝트에 100억 달러를 투자하겠다고 약속했습니다.
한편, 인도 야당 의회당(Congress Party) 지도자 간디(Gandhi)는 인도에서 아다니(Adani)의 체포를 요구했으며 SEBI 의장 부흐(Buch)도 소환했습니다.
간디는 수도 델리에서 열린 기자회견에서 “우리는 아다니를 즉각 체포할 것을 요구한다”고 말했다. “그러나 우리는 Modi가 그를 보호하고 있기 때문에 그런 일이 일어나지 않을 것이라는 것을 알고 있습니다.”
