판도라 페이퍼에 이름이 올라간 사람은 누구입니까?

대규모 글로벌 조사를 통해 세계 지도자들 사이의 유대 관계가 수조 달러 가치가 있는 역외 부의 숨겨진 세계에 노출되었습니다.

판도라 페이퍼(Pandora Papers)라고 불리는 이 획기적인 조사는 일요일에 발표된 117개국 150개 언론사에서 온 600명의 언론인 앙상블인 국제 탐사 언론인 컨소시엄(ICIJ)이 수행했습니다.

ICIJ는 14개 역외 금융 서비스 회사에서 유출된 1,190만 개 이상의 문서를 조사한 결과 35명의 국가 및 정부 수반과 300명 이상의 정치인이 영국령 버진 아일랜드, 세이셸에서 홍콩까지 조세 ​​피난처에 역외 구조와 신탁을 설립한 것으로 나타났습니다. 콩과 벨리즈.

정치인과 국가 원수 외에도 가수 샤키라(Shakira)와 전 인도 크리켓 주장 사친 텐둘카(Sachin Tendulkar)가 조사에 이름이 지정된 유명 인사와 스포츠 스타 중 하나입니다.

판도라 페이퍼(Pandora Papers)에서 세계 부자와 권력자의 재정적 비밀이 폭로되었습니다. 이것이 당신에게 중요한 이유입니다 ⬇️

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— 알 자지라 영어(@AJEnglish) 2021년 10월 4일

다음은 그 이름 중 일부입니다.

요르단

요르단의 압둘라 2세는 비밀 회사를 통해 미국과 영국에서 약 1억 달러 상당의 재산을 축적했습니다. 2003년에서 2017년 사이에 조세 피난처에 등록된 회사를 통해 구입했으며 캘리포니아 남부 말리부, 워싱턴 및 런던에 있는 부동산을 포함합니다.

Abdullah를 대표하는 런던 법률 사무소 DLA Piper는 ICIJ에 “어떠한 경우에도 공공 자금을 오용하거나 공공 사용을 목적으로 한 원조 또는 지원 수익금을 사용하지 않았다”고 말했습니다.

왕궁은 월요일 성명에서 영국과 미국의 사유 재산에 대한 왕의 소유권은 비밀이 아니며 사생활과 보안상의 이유로 공개하지 않았다고 덧붙였습니다.

레바논

유출된 파일은 또한 이웃 레바논에서 최고 정치 및 재정 인사들이 역외 피난처를 받아들인 것으로 나타났습니다.

여기에는 나집 미카티 총리, 그의 전임자 하산 디아브, 리야드 살라메 레바논 중앙은행 총재(현재 자금세탁 혐의로 프랑스에서 조사 중), 전 국무장관이자 알마와리드 은행 마르완 케레딘 회장이 포함된다.

컨소시엄은 Kheireddine과 Diab이 논평 요청에 응답하지 않았으며 Salameh는 자신의 자산을 선언했다고 말했습니다.

Mikati의 아들인 Maher는 ICIJ에 역외 법인을 통해 부동산을 소유하는 것이 임대, 상속 계획 및 “잠재적인 세금 혜택”과 관련하여 더 많은 “유연성”을 제공한다고 말했습니다.

그는 Al Jazeera에 다음과 같이 말했습니다.

파키스탄

Pandora Papers는 파키스탄 총리 임란 칸 정부의 저명한 구성원, 그의 정당 기부자 및 파키스탄의 강력한 군사 장군 가족이 역외 회사를 통해 수백만 달러의 부를 옮겼음을 보여줍니다.

Khan의 내각의 두 구성원인 수자원 장관 Moonis Elahi와 재무 장관 Shaukat Tarin은 700명 이상의 다른 파키스탄 시민과 함께 누수의 주요 원인이었습니다.

컨소시엄은 문서에 파키스탄의 “부패한” 정치 엘리트를 체포하겠다는 공약으로 2018년에 집권한 칸 자신이 역외 기업을 소유하고 있다는 암시가 포함되어 있지 않다고 말했습니다.

체코 공화국

보고서에 따르면 체코 총리 Andrej Babis는 소유권을 비밀로 유지하면서 2009년에 프랑스 리비에라의 부동산을 구입하기 위해 역외 회사를 통해 2,200만 달러를 옮겼습니다.

Babis는 일요일 10월 8-9일 선거를 앞둔 TV 토론회에서 자신의 잘못을 부인하며 “돈은 체코 은행에서 떠났고 세금이 부과되었으며 내 돈이었고 체코 은행으로 반환되었습니다”라고 말했습니다.

아제르바이잔

BBC에 따르면 조사에 따르면 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령과 그의 가족은 4억 파운드(5억 4200만 달러)가 넘는 영국 부동산 거래에 비밀리에 연루된 것으로 나타났습니다.

파일은 가족이 대통령의 11세 아들을 위해 런던에 있는 3300만 파운드(4480만 달러) 사무실 블록을 포함하여 17개 부동산을 구입한 방법을 보여줍니다.

사우스다코타

가디언 신문은 파일이 미국 사우스다코타 주가 재정 비밀을 놓고 유럽과 카리브해의 불투명한 관할권과 경쟁한다는 증거를 제공했다고 말했습니다.

문서에 따르면 거의 3,600억 달러의 고객 자산이 사우스다코타의 신탁에 보관되어 있으며 그 중 일부는 인권 침해 및 기타 불법 행위로 기소된 외국인 개인 및 회사와 관련이 있다고 밝혔습니다.

케냐

문서에 따르면 우후루 케냐타 케냐 대통령과 그의 가족 6명은 13개 역외 기업과 연결돼 있다.

케냐타스의 역외 투자에는 3000만 달러 상당의 주식과 채권을 보유한 회사가 포함됐다고 BBC는 전했다.

영국

1997년부터 2007년까지 영국 총리를 지낸 토니 블레어(Tony Blair)는 2017년 이 건물을 소유하고 있던 영국령 버진 아일랜드 회사를 사들여 880만 달러 규모의 빅토리아 시대 건물의 소유자가 되었으며 현재 이 건물에는 그의 아내 체리 블레어(Cherie Blair)의 법률 사무소가 있습니다. 조사에 따르면.

두 사람은 바레인 산업 및 관광 장관인 Zayed bin Rashid al-Zayani의 가족으로부터 회사를 인수했습니다.

런던 빌딩 대신 회사 주식을 사면 블레어가 재산세에서 40만 달러 이상을 절약할 수 있다는 조사 결과가 나왔다.

Blairs와 al-Zayanis는 처음에는 상대방이 거래에 연루되어 있다는 사실을 알지 못했다고 밝혔습니다. 알자야니스의 한 변호사는 그들이 영국법을 준수했다고 말했다.

러시아

워싱턴 포스트는 러시아 여성 스베틀라나 크리보노기크가 딸을 낳은 지 불과 몇 주 후인 2003년 4월 카리브해 섬 토르톨라에 설립된 역외 회사를 통해 모나코 아파트의 소유주가 됐다고 전했다.

당시 그녀는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 비밀리에 수년간 관계를 유지하고 있었다고 러시아 수사기관 프록트(Proekt)를 인용해 보도했다.

이 보고서는 또한 푸틴의 이미지 제작자이자 러시아 최고의 TV 방송국인 콘스탄틴 에른스트(Konstantin Ernst)가 2014년 소치 동계 올림픽을 감독한 후 모스크바에서 소비에트 시대 영화관과 주변 부동산을 구매하고 개발하는 데 할인을 받았다고 밝혔습니다.

Ernst는 그 거래가 비밀이 아니며 특별 대우를 받았다는 제안을 거부했다고 조직에 말했습니다.

우크라이나

반부패 문제에 대해 목소리를 높여온 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 역외 기업 네트워크를 이용해 런던의 고급 부동산 3곳을 매입했다.

그의 사무실은 그것이 그의 전임자인 친러시아 대통령인 빅토르 야누코비치 정권의 “공격적 행동”으로부터 자신을 보호하는 방법이었다고 말했다.

칠레

유출된 문서에 따르면 칠레의 가장 부유한 사람 중 한 명인 세바스티안 피네라 칠레 대통령이 그의 가족이 친구와 부분적으로 공동 소유한 도밍가 광산 프로젝트와 관련된 거래를 위해 영국령 버진 아일랜드의 역외 회사를 이용했다고 밝혔습니다.

보고서에 따르면, 2011년 광산 판매에 대한 최종 지불은 정부가 칠레 중북부 천연 보호 구역에 광산 위치를 선언하지 않기로 결정했기 때문입니다. 당시 피네라가 이끄는 정부는 환경 운동가들의 호소에도 불구하고 그렇게 하지 않았고 이후 정부도 마찬가지였습니다.

수사관이 몇 년 후 사건을 조사했을 때 Pinera는 회사 관리에 관여하지 않았으며 Dominga와의 연관성조차 깨닫지 못했다고 말했습니다.

일요일 대통령 집무실에서 발표된 성명에 따르면 검찰과 법원은 2017년에 범죄가 발생하지 않았고 피네라가 연루되지 않았다고 결정했다고 밝혔습니다.

몬테네그로

조사에 따르면 몬테네그로의 밀로 주카노비치 대통령과 그의 아들은 2012년에 신탁을 설립하고 복잡한 기업 네트워크에 재산을 숨겼다고 합니다.

Djukanovic의 사무실은 그가 사무실에 있지 않은 2012년에 그의 아들과 사업 신탁을 설립했다고 말했습니다. 같은 해 말 총리가 된 후 주카노비치는 모든 권리를 아들에게 양도했다고 사무실은 전했다. Djukanovic이 소유주 중 한 명인 동안 비즈니스 거래는 없었다고 그들은 말했습니다.

브라질

문서에 따르면 브라질 경제 장관 Paulo Guedes는 영국령 버진 아일랜드의 Dreadnoughts International이라는 역외 회사에 수백만 달러를 투자했습니다.

파울로 게데스는 언론 사무소를 통해 보낸 성명에서 2019년 정부에 취임했을 때 공공 윤리 위원회에 필요한 모든 정보를 제공했다고 밝혔습니다.

멕시코

300억 달러의 재산을 가진 멕시코의 저명한 재벌 3명이 유출 문서에 이름을 올렸다고 수사에 관련된 언론이 보도했다.

스페인 일간 El Pais에 따르면 그들은 광산 재벌 독일 Larrea, Modelo 맥주 상속녀 Maria Asuncion Aramburuzabala 및 Grupo Empresarial Angeles를 이끄는 Olegario Vazquez Aldir입니다.

혐의에 따르면 함께 ​​지명된 25명의 멕시코인은 사치품 구매를 위해 약 12억 7천만 달러를 해외 관할 구역으로 옮겼습니다.

중국

블룸버그에 따르면 판도라 페이퍼스에 이름이 오른 중국의 유일한 정치인은 여성 기업가로 보고서에 따르면 미국 주식 거래를 위해 역외 회사를 설립했다고 한다.

국제탐사보도언론인협회(International Consortium of Investigative Journalists)에 따르면 중국의 연례 미인대회인 전국인민대표대회(전인대) 대표인 Feng Qiya는 2016년 영국령 버진 아일랜드에 Linkhigh Trading Ltd.라는 역외 회사를 설립하여 거래를 했다고 합니다.

이 회사는 200만 달러의 자산을 보유하고 있으며 미국 증권 거래 위원회에 등록되었지만 현재는 활동하지 않는다고 ICIJ는 말했습니다.

홍콩

판도라 페이퍼 유출 사건에 전직 홍콩 지도자 2명이 이름을 올렸다.

렁춘잉(CY Leung, CY Leung)은 중국 영토의 최고 경영자로 재직하는 동안 일본 기업 주식 매각 소득을 신고하지 않은 것으로 알려졌다. 억만장자 Tung Cheehwa는 퇴임 후 역외 회사를 설립한 것으로 알려졌습니다.

CY Leung은 2012년에서 2017년 사이에 홍콩의 지도자였으며 Tung은 1997년 홍콩이 중국에 반환된 후 홍콩의 첫 번째 CEO였습니다. 그는 2005년까지 책임을 유지했습니다.

두 사람은 현재 중국 정부 자문위원회의 고위 위원으로 활동하고 있으며, 캐리 람(Carrie Lam) 현 홍콩 행정장관의 임기가 끝나면 CY Leung이 정치적 복귀를 모색할 수 있다는 보고가 있습니다.

인도

ICIJ 컨소시엄의 일부인 Indian Express는 Pandora Papers가 사업가 Anil Ambani와 그의 대리인이 저지, 영국령 버진 아일랜드 및 키프로스에서 최소 18개의 역외 회사를 소유하고 있음을 보여주었다고 말했습니다.

2007년에서 2010년 사이에 설립된 이들 기업 중 7개 기업이 최소 13억 달러를 차입하고 투자했다고 보고서는 전했다.

2020년 중국 국영 은행 3곳과 분쟁이 발생한 후 Reliance Group의 회장인 Ambani는 런던 법원에 자신의 순자산이 0원이라고 말했습니다.