Mnangagwa 대통령이 임명한 Uebert Angel은 잠복 기자들에게 10억 달러 이상의 현금을 세탁할 수 있는 외교 위장을 제공했습니다.
짐바브웨의 가장 영향력 있는 외교관 중 한 명인 Uebert Angel은 Al Jazeera의 수사부(I-Unit)의 비밀 작전 중에 금 밀수 계획을 통해 수백만 달러를 세탁하는 데 자신의 지위를 사용하겠다고 제안했습니다.
2021년 3월 짐바브웨 대통령 에머슨 음난가그와(Emmerson Mnangagwa)에 의해 대사이자 대통령 특사로 임명된 엔젤은 기자들에게 자신의 외교적 지위를 이용해 많은 양의 현금을 짐바브웨에 반입할 수 있을 것이라고 말했습니다.
예언자라고 주장하고 15개국에 지부를 둔 기쁜 소식 교회를 이끄는 44세의 그는 설명되지 않은 현금을 짐바브웨의 금으로 교환할 수 있는 계획을 촉진할 것이라고 말했습니다. 그러면 금을 받는 사람은 합법적인 돈을 받고 귀금속을 팔 수 있어 사실상 현금을 깨끗이 돌릴 수 있습니다.
Angel과 그의 비즈니스 파트너 Rikki Doolan은 또한 그들의 세탁 작업이 2017년 11월 짐바브웨의 논란이 되고 있는 전 지도자인 Robert Mugabe가 군사 쿠데타로 축출된 이후 집권한 Mnangagwa의 승인을 받았다고 주장했습니다.
Angel은 Al Jazeera의 기자들에게 “당신은 금을 원합니다. “그것은 짐바브웨에 착륙할 것입니다. 짐바브웨도 내가 우리 집에 도착할 때까지 그것을 만질 수 없습니다. 그래서 외교적 방안이 있을 수 있다”고 말했다.
“그래서 그것은 아주 아주 쉬운 일입니다.”라고 그는 말했습니다.
골드 마피아
Angel은 짐바브웨와 남아프리카를 핵심 허브로 하는 남아프리카의 여러 금 밀수 갱단에 대한 조사인 ‘골드 마피아’의 일부인 작전 중에 제안을 했습니다.
이 조사는 이 갱단이 짐바브웨 정부를 표적으로 삼기 위한 서방의 제재를 복잡한 회사와 뇌물망을 통해 대량의 금을 밀수하고 수억 달러를 세탁할 수 있는 기회로 전환한 방법을 보여줍니다.
거액의 돈을 세탁하려는 중국 국적자 행세를 한 알 자지라 기자들은 그들의 더러운 현금에서 모든 부패의 얼룩을 제거할 수 있는 몇 가지 방법을 제공받았습니다.
이러한 메커니즘 중에는 Angel의 외교적 영향력이 사용되었습니다. 공식적으로 목사-외교관은 짐바브웨에 올 투자자를 찾는 임무를 맡고 있습니다. 그러나 Angel은 금 밀수와 돈 세탁을 기꺼이 돕겠다고 분명히 밝혔습니다.
짐바브웨는 초인플레이션으로 인해 자국 통화가 국제 무역에서 가치를 잃었기 때문에 달러가 필요합니다. 금과 같은 상품은 달러를 벌 수 있는 좋은 방법이지만 국가에 대한 국제 제재로 인해 정부가 권력에 대한 추가 조사로 인해 정부가 금을 수출하기가 어렵습니다.
국제 자금 세탁 계획을 추적하는 전직 FBI 수사관인 Karen Greenaway는 Al Jazeera에 이렇게 말했습니다. 한 가지 방법은 이러한 제한에 직면하지 않는 개인 금광 채굴자입니다.
이 시나리오는 짐바브웨가 금과 교환하여 달러를 벌도록 도울 수 있는 자금 세탁업자에게 비옥한 땅을 만듭니다.
대통령의 조카
Angel의 금전 거래의 중심에는 짐바브웨 광부 협회 회장인 Henrietta Rushwaya가 있습니다. Mnangagwa 대통령의 조카이기도 한 Rushwaya는 Angel과 기자들과의 전화 통화에서 매주 100kg의 금을 밀수하는 것은 문제가 되지 않을 것이라고 말했습니다.
이 계획은 정부의 금 정제소인 Fidelity에 천만 달러의 더러운 현금을 초기에 투자해야 합니다. 그 중 500만 달러는 피델리티가 사기 기간 동안 비축해 두었고 나머지는 매주 금을 사는 데 사용했습니다.
일단 금을 사면, 모든 돈이 귀금속으로 세탁될 때까지 더 많은 금을 사기 위해 또 다른 500만 달러가 유입될 것입니다. 그런 다음 귀금속은 합법적이고 깨끗한 현금으로 국제적으로 판매될 것입니다.
자금 세탁에 대한 정보가 있거나 다른 팁을 공유하고 싶습니까? +974 5080 0207(WhatsApp/Signal)로 Al Jazeera 조사 부서에 문의하거나 팁 페이지에서 연락할 수 있는 다른 방법을 찾으십시오.
Rushwaya는 통화 중에 “우리는 현금으로 외환을 지불하는 국내 유일한 부문이기 때문에 그들은 현금으로 직접 금을 살 수 있습니다.”라고 말했습니다.
‘첫번째’
회의 중에 Angel과 역시 영국인 목사이자 음악가인 Doolan은 Mnangagwa를 언급하며 그들이 하는 모든 일이 ‘최고’의 축복을 받았다고 말했습니다. Doolan은 2021년 글래스고에서 열리는 COP26 기후 변화 회의와 별도로 Mnangagwa와 대면 회의를 제안하기도 했습니다.
갱단은 관광 도시인 빅토리아 폭포(Victoria Falls) 근처에 건물을 지어 돈세탁을 돕겠다고 제안하기도 했습니다. Angel은 이를 통해 Mnangagwa가 “리본을 자르고” 짐바브웨에 가시적인 인프라 투자를 가져온 리더로서의 유산을 구축할 수 있기 때문에 높이 평가할 것이라고 말했습니다.
“정치인은 무언가를 공개하고 싶어합니다.”라고 Angel은 Al Jazeera의 비밀 기자들에게 말했습니다. “금은 쉽지만 리본을자를 곳이 없습니다.”
전 짐바브웨 재무장관 Tendai Biti는 알자지라에 금 거래는 법에 따라 중앙은행이 감독해야 하지만 대부분의 금은 국가 밖으로 밀수된다고 말했습니다.
Biti는 “우리는 세계적 수준의 금 예금을 보유하고 있지만 보여줄 것이 없습니다.”라고 말했습니다. “불법 금 수출로 약 10억 달러를 잃고 있다고 생각합니다. 이는 금 밀수에 대한 완곡한 표현입니다.”
“짐바브웨가 현재 직면한 가장 큰 도전은 이 마피아, 금 마피아에서 오는 실존적 위협입니다.”
Al Jazeera의 조사에 대한 응답을 요청받았을 때 Fidelity는 돈세탁이나 밀수에 대한 모든 연루를 부인했습니다. Mnangagwa, Angel, Doolan 및 Rushwaya는 문의에 응답하지 않았습니다.
