ING에서 계속 질문을 하고 있는데 답변을 해야 하나요?

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독자 여러분,

남편과 나는 네덜란드에서 아파트를 팔았고 그 수익으로 태국에서 집을 샀습니다. 판매 수익은 공증인을 통해 당사 은행 계좌에 입금된 후 태국으로 입금되었습니다.

ING는 첫 번째 이메일에서 태국 자산 및 자산의 출처에 대해 질문했습니다. 나는 그들에게 우리의 공증된 경로를 설명했습니다. 이제 또 다른 이메일이 도착했지만 자산 및 소유 내역서를 원합니다. 우리는 집, 자동차, 냉장고 등 재산도 소유도 없습니다. 거의 모든 사람들이 그렇듯이.

ING의 질문에 답해야 합니까? 나는 더 이상 네덜란드에 소득이 없고 저축 계좌도 없으며 ING 당좌 예금 계좌로 들어오고 나가는 것이 없습니다.

이러한 종류의 문제에 대한 귀하의 경험은 무엇입니까?

감사와 안부로,

캠.

편집자: Thailandblog 독자들에게 질문이 있습니까? 문의 양식을 사용하세요.

평가: 5.00/5. 3표부터.

기다리세요…

  1. 피터(편집자) 에 말한다

    예, 그것에 응답해야 합니다. 은행은 비정상적인 거래를 보고할 의무가 있으며 가능한 한 빨리 이를 식별하고 보고해야 합니다. 보고서는 FIU(Financial Intelligence Unit)에 전달되어야 합니다. 협조하지 않으면 ING에서 쫓겨나고 일종의 ‘블랙리스트’에 빠질 수도 있다. 세무 당국이 귀하에게 더 많은 관심을 보일 가능성도 있습니다.