남아공, 알 자지라가 폭로한 골드 마피아 수사

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시릴 라마포사 대통령은 당국이 알 자지라에 언급된 여러 개인을 조사하고 있다고 발표했습니다.

남아공 대통령 시릴 라마포사
시릴 라마포사 남아공 대통령은 현재 조사가 ‘조사 단계’에 있다고 발표했습니다. [File: Johanna Geron/Reuters]

남아공은 알 자지라 수사부가 폭로한 금 밀수 및 자금 세탁 계획에 연루된 여러 사람에 대한 조사를 시작했습니다.

남아공 의회 연설에서 시릴 라마포사 대통령은 이번 주 조사가 “조사 단계”에 있다고 말했습니다.

Ramaposa는 목요일에 “우리는 더 넓은 경제와 일반 시민의 이익을 위해 금융 시스템의 무결성을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.”라고 덧붙였습니다. “현재 취해지고 있는 조치의 세부 사항은 조사를 타협하지 않고는 현 단계에서 공개될 수 없습니다.”

이 조사는 남부 아프리카의 금 밀수와 자금 세탁에 대한 Al Jazeera의 수사부(I-Unit)의 4부작 시리즈인 Gold Mafia의 직접적인 결과입니다.

이 문서에서 Al Jazeera는 돈세탁업자와 금 밀수업자 그룹이 핵심 구성원에게 뇌물을 제공하여 여러 남아프리카 은행을 효과적으로 장악하여 범죄자들이 당국의 의심을 받지 않고 불법적으로 획득한 대량의 자금을 해외로 송금할 수 있었던 방법을 폭로했습니다.

모 달러

이 과정에서 핵심 인물은 모 달러스라는 별명을 가진 모하메드 칸이라는 남자였다.

돈세탁 조사관 폴 홀든은 알 자지라와의 인터뷰에서 “그는 남아공에서 돈세탁을 통제하는 일종의 그림자 같은 인물로 간주되고 있다”고 말했다.

Khan의 가장 큰 고객 중에는 짐바브웨의 백만장자인 Simon Rudland가 있었는데 그는 이 지역에서 가장 큰 담배 회사 중 하나인 Gold Leaf Tobacco를 소유하고 있었습니다. 남아공 국세청은 러들랜드가 암시장에서 담배를 팔아 탈세했다고 비난했습니다.

Rudland는 Khan의 회사인 SALT Asset Management가 Gold Leaf를 대신하여 외환 거래를 수행하도록 승인했습니다. PKSA Group이라는 또 다른 회사를 소유한 Khan은 가짜 송장, 위장 회사 및 은행 계좌의 복잡한 웹을 사용하여 두바이에서 모리셔스, 스위스에 이르기까지 전 세계 은행 계좌에 수억 달러를 세탁했습니다.

이러한 회사는 Rudland와 여러 비즈니스 파트너가 관리합니다.

이 과정이 남아공 금융 시스템에 위험 신호를 일으키지 않도록 하기 위해 Khan은 남아프리카 공화국의 가장 큰 두 은행인 Standard와 Absa뿐만 아니라 소기업에 중점을 둔 은행인 Sasfin의 핵심 관리들에게 뇌물을 제공했습니다.

알 자지라가 접근한 장부는 매달 수천 달러의 현금이 이 관리들에게 지급되었음을 보여줍니다. 다른 문서와 인터뷰에 따르면 사기적이고 불법적인 거래는 뇌물을 받은 직원이 사무실에 있을 때만 처리되었습니다.

PKSA 및 SALT 자산 관리 서류가 깨끗해 보이고 필요한 승인을 받았는지 확인하기 위해 은행 규정 준수 부서 직원에게 급여가 지급되었습니다. 그리고 Sasfin의 경우 IT 부서 직원이 뇌물을 받아 은행 온라인 시스템에서 사기 거래를 삭제했습니다.

영국 조사 요청

지난주 영국 상원 의원은 영국 당국에 골드 마피아 조직원에 대한 유사한 조사를 요청했습니다.

조사에 참여한 세 사람(Uebert Angel, Rikki Doolan, Kamlesh Pattni)은 영국 시민권을 가지고 있습니다.

Baron Jonny는 “국립범죄수사국(National Crime Agency)이 다큐멘터리에 등장하는 개인과 다른 사람들의 활동과 부의 출처를 조사하고 당국이 이러한 조사가 진행되는 동안 자금을 동결하는 것을 주저하지 않기를 바랍니다”라고 말했습니다. Denby Grange의 Oates는 경제 범죄 및 기업 투명성 법안에 대한 논의 중에 이렇게 말했습니다.

Uebert Angel은 목사이자 자칭 예언자로서 Emmerson Mnangagwa 대통령에 의해 짐바브웨의 유럽 및 아메리카 주 대사로 임명되었습니다. Doolan은 Angel의 두 번째입니다. Angel은 외교적 지위를 이용하여 12억 달러의 더러운 현금을 짐바브웨로 밀반입하는 데 동의한 것으로 은밀하게 기록되었습니다. 그는 알 자지라 잠복 기자들에게 이렇게 말했다.[The plane] 짐바브웨에 착륙할 것이고 짐바브웨도 내가 집에 도착할 때까지 만질 수 없습니다. 그래서 외교적 방안이 있을 수 있다”고 말했다.

Kamlesh Pattni는 1990년대에 금 밀수 계획을 통해 케냐를 거의 파산시킬 뻔한 금 밀수업자입니다. 이후 그는 금 밀수 및 자금 세탁 작업을 짐바브웨로 옮겼습니다. 그는 또한 Al Jazeera의 잠복 기자들이 돈을 세탁하고 금을 밀수하는 것을 돕겠다고 제안했으며, 이는 Mnangagwa에 의해 보호될 것이라고 말했습니다.

오프라인으로 전환된 YouTube 계정

조사에 대한 응답으로 Angel은 법을 어기겠다고 제안했을 때 실제로 자신을 잠복했다고 말했습니다. 미래를 예측할 수 있다고 주장하는 엔젤은 비밀 기자들이 기자라는 사실을 항상 알고 있었고, 자신이 비밀리에 일했다는 증거를 전혀 제공하지 않았음에도 불구하고 회의의 본질을 밝히기 위해 정교한 계획을 짜냈다고 말했습니다.

조사가 공개된 이후 엔젤의 유튜브 채널은 오프라인 상태가 되었지만, 해당 계정이 유튜브에 의해 삭제되었는지 아니면 엔젤이 직접 계정을 오프라인 상태로 전환했는지는 확실하지 않습니다.

역시 Angel에 속한 두 번째 계정은 온라인 상태를 유지합니다.

조사에 대한 응답

Simon Rudland는 Al Jazeera에 자신에 대한 주장이 신원 미상의 제3자의 비방 캠페인의 일부라고 말했습니다. 그는 불법 담배 판매와 금 또는 기타 밀수에 관여하지 않았다고 부인했습니다.

그는 모하메드 칸과 거래를 했고 그가 돈세탁업자로 “보였다”는 데 동의했습니다. 그는 Gold Leaf와 그의 다른 회사가 Khan의 SALT 자산 관리를 대리인으로 승인했음을 인정했지만 그 또는 그의 사업을 위해 어떤 형태의 돈세탁도 수행되지 않았다고 부인했습니다.

Gold Leaf Tobacco는 자금 세탁, 불법 금 거래 및 관련 문제에 과거 또는 현재 관여하지 않았다고 부인했습니다. “비과세” 또는 “불법” 담배는 Gold Leaf에 “귀속”될 수 없다고 말했습니다. Mohamed Khan 및 SALT Asset Management와의 Gold Leaf의 제한된 거래는 항상 합법적이고 적절했다고 말했습니다.

Mohamed Khan은 Al Jazeera에 자신에 대한 모든 주장이 거짓이며 추측, 추측, 조작 및 조작된 증거에 근거한 것이라고 말했습니다. 그는 자신이 PKSA 그룹과 SALT 자산 관리의 소유주이며 Gold Leaf가 SALT의 고객임을 확인했지만 자금 세탁이나 기타 범죄 활동에 연루된 사실은 부인했습니다. 그는 남아프리카 은행 부문에서 일하는 누구에게도 뇌물을 제공하지 않았습니다.

Sasfin Bank는 Al Jazeera에 정직 및 이전 직원과 외환 부서 고객에 대해 강력한 조치를 취하고 있으며 더 이상 이 기사에 언급된 어떤 사업체와도 관계가 없다고 말했습니다.

Absa Bank는 Al Jazeera의 조사 결과를 Forensic Investigative Unit에 전달했다고 밝혔고 Standard Bank는 사기 및 범죄와 관련하여 무관용 입장을 취하고 모든 법적 조사를 보고하고 지원할 것이라고 밝혔습니다.

Kamlesh Pattni는 모든 형태의 자금 세탁 또는 뇌물 수수에 관여하지 않았으며 Mnangagwa와 연락하거나 그와 비즈니스 거래를 하는 것을 부인했습니다.

이 보고서에 포함된 다른 사람들은 우리의 질문에 응답하지 않았습니다.