금을 밀수하고 돈을 세탁하는 갱단, 그것이 바로 골드마피아 수사다. 그러나 그들은 정확히 누구입니까?
그들은 다양한 캐릭터를 가진 라이벌 갱단입니다. 신세대 목사부터 구식 밀수꾼, 외교관부터 짐바브웨 대통령의 조카까지 알 자지라의 최근 조사인 골드 마피아가 남부 아프리카에서 수십억 달러 상당의 금 밀수와 돈세탁을 주도하는 범죄자들을 적발했습니다.
이들은 마피아를 운영하는 주요 개인 중 일부입니다.
Kamlesh Pattni 일명 ‘폴 형제’
케냐 태생의 Pattni는 수백만 달러 상당의 금을 밀수하는 방법을 누구보다 잘 알고 있습니다. 1990년대에 그의 회사인 Goldenberg International은 케냐에서 GDP의 10%인 6억 달러를 강탈한 거대한 스캔들의 중심에 있었습니다. 당시 대통령 Daniel Arap Moi는 동아프리카 국가가 서방의 원조 금수 조치에 직면했을 때 Pattni가 케냐의 금을 수출하도록 허용했습니다. 대신 Pattni는 자신의 면허를 사용하여 케냐를 통해 콩고 금을 밀수했다고 합니다. 그는 기소되었지만 유죄 판결을 받은 적은 없습니다.
Al Jazeera의 잠복 기자들은 Pattni가 현재 사업을 두바이로 이전했으며 대부분 짐바브웨에서 아프리카 전역에서 금을 밀수하고 있음을 발견했습니다. 그는 전 리비아 대통령 Muammar Gaddafi에서 전 짐바브웨 대통령 Robert Mugabe에 이르기까지 아프리카 지도자 은하계와 함께 기자들에게 자신의 영향력을 자랑했습니다.
Pattni는 자신을 Paul 형제라고 부릅니다. 그는 현재 교회를 운영하고 있습니다. 그러나 그는 “범죄의 주모자”라고 불법 자금 흐름과 자금 세탁을 추적하는 워싱턴 DC에 기반을 둔 싱크 탱크인 Global Financial Integrity의 정책 책임자인 Lakshmi Kumar는 말했습니다.
자금 세탁에 대한 정보가 있거나 다른 팁을 공유하고 싶습니까? +974 5080 0207(WhatsApp/Signal)로 Al Jazeera 조사 부서에 문의하거나 팁 페이지에서 연락할 수 있는 다른 방법을 찾으십시오.
그러나 아마도 Pattni에게 목사와 밀수업자로서의 그의 역할은 모순되지 않습니다. 1억 달러 이상을 세탁하는 데 도움을 줄 수 있는 방법을 설명한 잠복 기자와의 대화가 끝날 때 그는 이렇게 말했습니다. .”
Al Jazeera 조사의 일환으로 그에 대해 수집된 증거에 직면했을 때 Pattni는 케냐에서의 범죄 행위를 부인하고 케냐에서의 활동과 관련하여 유죄 판결을 받은 적이 없다고 강조했습니다. 그는 모든 종류의 돈세탁이나 제재 위반, 불법 출처에서 나온 것으로 알고 있는 자금 거래 제안에 관여하지 않았습니다. 그는 우리 잠입팀을 만났을 때 호텔 사업 지분을 매각하고 “중국의 포트폴리오를 짐바브웨에서 금 구매 및 채굴에 투자하려는” 투자자를 만나고 있다고 생각했다고 말했습니다.
위버트 엔젤
짐바브웨에서 가장 영향력 있는 외교관 중 한 명인 Angel은 2021년 Emmerson Mnangagwa 대통령에 의해 유럽과 아메리카 주재 특사 겸 대사로 임명되었습니다.
그의 임무는 짐바브웨의 붕괴하는 경제에 투자하는 것입니다. 그리고 엔젤의 말을 믿어야 한다면 돈이 어떻게 국내로 들어오는지는 중요하지 않습니다.
그는 Al Jazeera의 비밀 기자들에게 금 밀수와 관련된 세탁 작업의 일환으로 많은 양의 더러운 현금을 짐바브웨로 운반하기 위해 외교 위장을 사용할 수 있다고 제안했습니다. 그리고 그는 Mnangagwa가 자신의 계획을 알고 있다고 반복해서 주장했습니다. 그는 “내일이 아닌 지금 대통령에게 전화를 걸어 연사로 임명할 수 있다”며 “문제가 되지 않는다”고 말했다. “우리가 정부다.”
Angel은 또한 Good News Church의 자칭 선지자입니다. 그는 병자를 치료할 수 있고 선거와 축구 경기의 결과를 예측할 수 있다고 주장합니다. 교회는 15개국에 지부를 두고 있습니다.
Mnangagwa와 Angel은 수사에 대한 공식 논평을 요청한 Al Jazeera의 요청에 응답하지 않았습니다.
Rikki Doolan 일명 Rikki 목사
Angel은 그의 상호 작용에 적합하고 상냥했지만 그의 대리인 Doolan은 더 캐주얼했습니다. 천사기쁜소식교회 목사이자 음악가이다.
Doolan은 Al Jazeera의 비밀 기자들에게 그와 Angel이 Mnangagwa 대통령과의 만남을 주선할 수 있을 것이라고 반복해서 말했습니다.
회의 중에 Doolan은 돈세탁이 “바퀴에 기름칠을 하는 한” 문제가 되지 않을 것이라고 말했습니다. Angel과 Doolan이 제안한 계획에는 중국인 범죄자라고 믿었던 우리 기자들이 Angel을 통해 짐바브웨에 10억 달러 이상의 불법 현금을 보내는 것과 관련이 있습니다. 그 중 일부는 짐바브웨 금을 구입하는 데 사용될 것이며 Doolan은 이를 두바이로 운송하여 합법적인 돈으로 팔 수 있다고 말했습니다. “좋은 세탁기죠?” 그는 말했다.
우리 기자들이 설명할 수 없는 많은 현금을 가지고 있다는 말을 듣고 그는 “좋습니다. 부끄러운 현금을 좋아합니다.”라고 말했습니다.
Doolan은 조사에 대한 공식 논평을 요청한 Al Jazeera의 요청에 응답하지 않았습니다.
헨리에타 러쉬와야
그녀는 짐바브웨 광산 협회 회장이자 Mnangagwa 대통령의 조카입니다. Rushwaya는 Angel과 Doolan이 세탁 사기를 위해 금 구매에 대해 논의하고 싶을 때 연락하는 사람입니다.
Rushwaya가 금 사기에 연루된 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2020년 그녀는 짐바브웨에서 두바이로 6kg의 금을 운반하려다 잠시 체포되었습니다. 그리고 이듬해 전 러시와야 운전기사가 67만 달러가 넘는 금을 두바이로 가져가려 했다.
Rushwaya가 우리 기자들에게 설명한 자금 세탁 계획은 더러운 현금을 사용하여 짐바브웨 금을 구입하는 것과 관련이 있습니다. 그러면 우리 기자들은 합법적인 돈과 교환하여 국제 시장에서 팔 수 있습니다.
더러운 돈은 Angel의 비행기를 타고 짐바브웨로 날아갈 것입니다. 외교적 지위 때문에 세관 검사를 피할 것입니다. 그녀는 계획이 논의된 전화 통화에서 Angel에게 “항상 대기하고 있습니다. 마음대로 할 수 있습니다.”라고 말했습니다.
Rushwaya는 조사에 대한 공식 논평을 요청한 Al Jazeera의 요청에 응답하지 않았습니다.
Ewan Macmillan 일명 미스터 골드
짐바브웨의 금 밀수 산업에서 Pattni의 최대 라이벌인 Macmillan은 시끄럽고 수다스럽습니다. 그는 겨우 21세였던 1990년대 초에 금 밀수 혐의로 처음 투옥되었습니다. 자신의 설명에 따르면 그는 그 이후로 여러 차례 감옥에 갔다.
이제 그는 한때 그를 체포했던 것과 동일한 짐바브웨 국가 기관과 협력하고 있습니다. Mr Gold라고도 알려진 Macmillan은 Pattni를 포함하여 각각 짐바브웨의 국영 정제소인 Fidelity와 함께 일하는 일련의 밀수업자 중 한 명입니다. 그는 또한 남아프리카 공화국 당국으로부터 돈세탁 혐의로 기소된 짐바브웨의 백만장자인 Simon Rudland의 지인이기도 합니다.
이 밀수업자들은 Fidelity와 계약을 맺고 소규모 광부로부터 구입한 할당량의 금을 정제소로 전달합니다. 그런 다음 두바이로 수출하고 짐바브웨 정부에 경화를 제공합니다. 그러나 Pattni 및 Angel과 마찬가지로 이 메커니즘을 통해 Macmillan과 같은 밀수업자도 수백만 달러를 세탁할 수 있습니다.
그는 기자들에게 “여기에서 돈을 씻을 수 있는 엄청난 기회가 있다”고 말했다. “나는 두바이에서 파트너에게 금을 줄 수 있고 그는 세계 어디에서나 당신에게 돈을 지불할 수 있습니다.”
맥밀란은 이번 조사에 대한 공식 논평을 요청한 알 자지라의 요청에 응하지 않았다. Rudland는 자신에 대한 모든 주장이 거짓이며 미확인 제3자의 비방 캠페인의 일부라고 말했습니다.
Fidelity Printers 및 Refiners는 모든 잘못을 부인했습니다.
알리스테어 마티아스
Macmillan 작전의 두뇌인 Mathias는 짐바브웨 밀수업자가 언급한 “파트너”입니다. 캐나다 국민인 Mathias는 러시아인부터 아프리카 정치인에 이르기까지 전 세계 사람들을 위해 돈을 세탁한다고 합니다. 두바이에 기반을 두고 있는 Mathias는 자신이 설명하는 대로 돈이 “이동”하도록 하기 위해 회사와 정유소의 웹을 사용합니다.
“당신은 그것을 정유소에 팔았고 그 돈은 은행 계좌로 지불되었습니다. 그래서 그런 식으로 매우 깨끗합니다.”라고 그는 Al Jazeera의 잠복 기자들에게 말했습니다.
Mathias에 따르면 그는 매달 $70mn에서 $80mn 사이의 금을 “이동”합니다. 그는 짐바브웨 외에 가나, 남아프리카공화국, 잠비아를 맥밀런과 그가 금을 “수출”할 수 있는 국가로 나열했습니다. Macmillan은 Al Jazeera 기자들에게 Mathias가 “러시아인들”과도 일한다고 말했습니다.
Mathias는 처음에 기자들 앞에서 Macmillan의 자랑스러운 태도에 대해 불편해했으며, 그가 현금 세탁을 돕기 위해 그들이 해야 할 일을 설명했습니다. 두바이에 그들이 금 거래에 관여했다고 주장할 수 있는 회사를 설립했습니다.
Al Jazeera의 조사 결과에 대한 공식 논평을 요청받았을 때 Mathias는 자신이 돈세탁 메커니즘을 설계했다는 사실을 부인하고 러시아 고객이나 다른 사람을 위해 돈을 세탁하거나 불법 금을 거래한 적이 없다고 말했습니다. 그는 Macmillan과 업무 관계를 맺은 적이 없다고 말했습니다.
다음 주 알 자지라는 골드 마피아와 관련된 더 많은 핵심 인물들을 소개할 예정입니다.
